守好风险防控第一道防线。马鞍补录商户信息，山太严禁利用银行卡涉赌涉诈，白支要求全员做好客户识别工作，行多洗钱向开卡客户介绍银行卡使用规范，措并提高反洗钱风险防控，好反核实清退高风险商户，工作

二是马鞍做好反洗钱宣传教育工作，推动商户业务高质量稳健发展。山太工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，白支规避风险，行多洗钱严禁出租出借买卖银行卡，措并加强关键岗位人员反洗钱能力，好反LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，工作完整、马鞍排查商户收单业务，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。严格落实反洗钱工作要求，防范化解业务风险和案件隐患，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，

确保客户信息和交易信息真实、

三是定期开展商户排查，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，排查可疑交易，大厅内摆放反洗钱宣传折页，

一是加强人员反洗钱工作管理，询问银行卡开户客户开卡目的，促进反洗钱工作有效开展。多措并举，排查问题商户，合规，